星展银前理专勾结黑帮非法吸金 台湾启动调查

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"市场震惊！据报道，有帮派涉嫌与银行理财专员合谋，涉及近5000万新台币（约735万令吉）的资金吸纳。台湾银行监管局今日宣布，已接到星展银行申报一起重大偶发事件。数年前，涉事理财专员已离职，银行将启动内部调查。目前案情仍不明朗，银行监管局暂时不方便透露立场。


昨日曝光的消息指出，竹联帮仁堂旭仁会的成员涉嫌与星展银行的柯姓银行理财专员合谋。据媒体报道，32岁的柯姓理财专员曾在星展银行任职，目前已转到其他银行就业。然而，银行监管局表示目前尚不清楚他目前的职位，而他在星展银行工作了大约4至5年。


调查人员指出，从2019年开始，这位理财专员鼓励客户投资房地产，并夸大声称可以获得每月高达16%至24%的利息回报。最初投资者确实收到了回报，但去年8月突然无法领回投资，已有四人报案，初步估计损失超过4800万。这位星展银行的理财专员每成功成交一笔业务可获得0.5%的佣金，并已经缴纳了40万保释金。


调查机构表示，将调查这位理财专员是否与帮派有不当往来，是否销售非法产品或未经核准的产品。第三方面是审查银行是否执行了KYC（了解您的客户）政策，以及是否存在不当销售情况。


此外，也将调查理财专员是否泄露客户资料，以及是否有诈骗集团透过该专员非法提高网银或ATM转账额度等行为。未来，黑帮诈骗也将被列入一般金融检察的范畴中。"


新闻credit:东方网